Lavado de activos
Notas del tema
Lavado de activos
El senador Kueider bajo la lupa: tres fiscales investigan su caso en Paraguay
05/12/24Un grupo especial fue conformado por el Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación. La defensa asegura que los US$200.000 encontrados pertenecen a la secretaria del legislador, quien también fue detenida. El senador fue imputado formalmente.
Secuestro
Gendarmería frenó un camión en un control y se llevó un gran sorpresa
22/02/23El rodado viajaba desde Santa Cruz con destino a Buenos Aires. Encontraron una caja con una suma importante de dólares. El chofer quedó demorado.
Sergio Berni fue denunciado por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión
23/11/22El ministro, junto a su esposa, fueron acusados de tener un "incremento exponencial de activos en su patrimonio personal" que arrojaría una diferencia de $158 millones entre los años 2019 y 2022
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