Lavado de dinero

Se trata de la investigación por asociación ilícita relacionada con el alquiler de hoteles de la familia Kirchner a empresarios. La ex presidenta y su hijo enfrentarán un juicio oral por estos cargos, tras la decisión de la Corte Suprema.

Quienes operan con criptomonedas tendrán que enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando detecten un movimiento financieramente irregular.