Desbaratan una banda criminal en Neuquén: reciclaban tarjetas y vaciaban las cuentas
La policía descubrió un centro de operaciones en Colonia Nueva Esperanza donde se incautaron más de 800 tarjetas de crédito y débito, terminales POSNET, celulares y documentos falsificados.
La Policía de Neuquén desarticuló una organización delictiva que reciclaba tarjetas y vaciaba cuentas mediante el fraude de "carding". En el operativo se incautaron cientos de tarjetas de débito y crédito, así como terminales Posnet y equipos electrónicos.
La maniobra fue detectada gracias al trabajo de investigación del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, que identificó a la banda como parte de una nueva generación de ciberdelincuentes con amplio conocimiento en sistemas de pago digital.
Estos delincuentes reutilizaban tarjetas bloqueadas o extraviadas para realizar operaciones fraudulentas y vaciar cuentas bancarias. Durante el operativo, se realizaron seis allanamientos, lo que resultó en la detención de cinco personas y el decomiso de casi 800 tarjetas, 87 terminales Posnet, teléfonos celulares, routers, equipos de radio y computadoras.
"La investigación comenzó tras una denuncia del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que reportó movimientos sospechosos con tarjetas de débito y crédito bloqueadas o destruidas. Según la policía, los implicados utilizaban dispositivos de pago portátiles (MPOS) para simular compras en plataformas de billeteras virtuales y desviaban los fondos hacia cuentas vinculadas", explicaron en forma oficial sobre la maniobra delictiva que originó la exitosa pesquisa.
Los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la fiscalía.
Aguantadero en Colonia Nueva Esperanza
El fiscal Diego Azcárate supervisó de cerca las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad, quienes llevaron a cabo procedimientos en varias acciones en la Colonia Nueva Esperanza. Aunque existían fuertes sospechas sobre la operación, los investigadores se sorprendieron al recorrer las propiedades y descubrir un extenso arsenal de tarjetas de débito y crédito.
Según la información fuentes cercanas a la investigación, se encontraron tarjetas de bancos como el BPN, Banco Nación, Francés, Credicoop, Santander, ICBC, Banco Macro, HSBC, Hipotecario, Patagonia, Supervielle, Itaú, Banco de La Pampa, Boston, Banco del Sol, Colombia y Corrientes. Además, hallaron tarjetas de servicios de crédito y billeteras virtuales ampliamente utilizadas en el país, como Naranja, Mercado Pago, Ualá, Cencosud, American Express, Brubank, Personal Pay y Leonardo Cash.
Cómo fueron los secuestros
En cuanto al equipamiento electrónico y documentación incautados, la Policía especificó que recuperó "87 terminales POSNET y MPOS, 852 tarjetas bancarias, 63 restos de tarjetas, 9 teléfonos celulares, 100 SIM cards, 8 DNI pertenecientes a víctimas, 2 routers Wi-Fi, 2 equipos UHF, 1 disco externo, 1 notebook y 1 CPU".
La Policía explicó que "la maniobra delictiva consistía en emplear tarjetas obtenidas ilícitamente para simular transacciones legítimas, afectando las cuentas de las víctimas". Los investigadores lograron rastrear los dispositivos y establecer vínculos entre los sospechosos, quienes residían en el mismo barrio.
Además de los secuestros, fue posible identificar a cinco sospechosos y se concretó su demora preventiva, quedando a disposición de la fiscalía.
Un trabajo de varias unidades policiales
Junto con bolsas que tenían restos de tarjetas, se se encontró documentación personal de vecinos de la ciudad y la región, lo que hace suponer una posible utilización o falsificación de DNI y otros papeles como registros de conducir.
Del operativo, participaron las unidades de "Ciber Delito Económico, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, Seguridad Personal, y la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia".
Por otro lado, para evitar cualquier contratiempo, el grupo especial Despo acompañó la irrupción de la fuerza policial en dos de los aguantaderos.
Fuente: Medios
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