Estafa con planes sociales: paso a paso de una causa que complica al gobierno provincial
La justicia avanza y este martes imput贸 al exfuncionario Ricardo Soiza como "jefe de una asociaci贸n il铆cita" que durante seis meses se dedic贸 a estafar a la administraci贸n p煤blica en -se estima- unos 63 millones de pesos.
La causa judicial sobre la estafa con planes sociales avanza y complica cada vez m谩s al gobierno provincial de Omar Guti茅rrez. Este martes una veintena de exfuncionarios y exempleados quedaron imputados, entre ellos y quien estar铆a al frente del il铆cito que en seis meses se llev贸 al menos unos 63 millones de pesos del Estado neuquino, es el exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, Ricardo Soiza.
A Soiza se lo imputa como jefe de una asociaci贸n il铆cita que se dedic贸 a estafar a la administraci贸n p煤blica entre enero y julio de este a帽o. La estafa se cometi贸, seg煤n investiga la jueza Estefan铆a Saul铆, mediante 4.335 extracciones con tarjetas de d茅bito de cuentas con dinero que les correspond铆a a desocupados que recib铆an un subsidio, entre otros m茅todos.
El ex jefe del departamento de Gesti贸n de Programas, Marcos Osuna, tambi茅n est谩 implicado en la causa, ya que en sus cuentas bancarias los 煤ltimos dos a帽os depositaron 25 millones y 21 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen. Sus ingresos anuales por el sueldo superan apenas el mill贸n de pesos, y ejerce adem谩s como gasista, algo que deber谩 explicar a la justicia tras su imputaci贸n.
Con igual nivel de responsabilidad qued贸 involucrado N茅stor Sanz, ex director de Fiscalizaci贸n del Ministerio de Desarrollo Social. Otras 17 personas, muchas de ellas exempleadas de ese organismo, tambi茅n fueron imputadas como parte de la asociaci贸n il铆cita. Adem谩s, se les atribuy贸 fraude a la administraci贸n p煤blica y defraudaci贸n mediante el uso de tarjeta de d茅bito 鈥obtenida del leg铆timo emisor mediante ardid o enga帽o鈥.
Inhibiciones y embargos
La jueza Saul铆 tuvo por formulados los cargos, y tambi茅n acept贸 la inhibici贸n y embargo de bienes y cuentas bancarias que propuso la fiscal铆a, salvo las cuentas sueldo. Nadie qued贸 detenido.
A medios locales, el defensor particular Alfredo Cury, quien asiste a la mayor铆a de los acusados, afirm贸 por su parte que Soiza 鈥no ten铆a facultades para designar beneficiarios de planes sociales ni distribuir dinero; eso lo hac铆a el ministro. Es una cuesti贸n normativa, adem谩s de que la fiscal铆a no tiene ninguna prueba鈥.
Durante la audiencia, que se extendi贸 este martes desde las 9 hasta las 16, el fiscal Vignaroli invoc贸 la resoluci贸n 29/18 del 19 de febrero del 2018 que cre贸 el subsidio provincial para la desocupaci贸n laboral y deleg贸 en la direcci贸n de Planes Sociales la facultad de gestionar y controlar los pagos.
C贸mo habr铆a actuado la banda
De acuerdo a la acusaci贸n, la banda que habr铆a estafado con planes sociales por un monto millonario y en tan poco tiempo -menos de seis meses- ten铆a bien diferenciados sus roles: los reclutadores eran referentes barriales que detectaban personas vulnerables que pod铆an calificar para un subsidio; los ejecutores aprobaban los listados y emit铆an las 贸rdenes para que les acrediten los fondos, y los extractores iban a los cajeros autom谩ticos del Banco de la Provincia de Neuqu茅n con las tarjetas de d茅bito de los beneficiarios y hac铆an los retiros.
A los titulares de las cuentas les depositaban 49.000 pesos, pero los extractores les entregaban entre 3.000 y 10.000. Qu茅 hac铆an con el resto del dinero a煤n se ignora, aunque la sospecha es que lo aportaban para financiar campa帽as pol铆ticas.
Hab铆a otra forma de defraudaci贸n, seg煤n el fiscal jefe de Delitos Econ贸micos Pablo Vignaroli. Puso como ejemplo que el 28 de enero del 2022 se aprob贸 el pago de subsidios a 3.681 beneficiarios; y Soiza firm贸 la autorizaci贸n reci茅n el 25 de febrero siguiente, y para 4.863 personas.
鈥淨ueda claro: se enviaba un correo a Tesorer铆a con el verdadero monto a acreditar, y Soiza hac铆a figurar a m谩s beneficiarios con menores montos鈥, indic贸 el fiscal de la causa. 鈥A trav茅s de esta maniobra, y las extracciones con tarjetas ajenas, la asociaci贸n il铆cita se qued贸 con 63.445.200 pesos鈥.
Acus贸 a Soiza, Osuna y Sanz de 4.335 estafas cometidas mediante extracciones r谩faga. Llaman as铆 a las extracciones por cajero con varias tarjetas ajenas, que quedaron registradas en las c谩maras de vigilancia.