Estafa con planes sociales en Neuquén: termina la investigación y arranca el juicio

Comenzó la cuenta regresiva para culminar la investigación de la conocida causa de estafa con planes sociales en Neuquén. Este viernes vence el plazo para la presentación de los testigos que aportarán tanto las defensas como la fiscalía, antes de que se dé paso formalmente a la elevación a juicio, que involucrará a 19 personas acusadas.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén ha investigado el desvío de más de 153 millones de pesos destinados a subsidios por desempleo. La organización criminal está compuesta por funcionarios provinciales de alto rango, empleados públicos, abogados y militantes.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, con la colaboración de las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, están al frente de la causa de corrupción más relevante de la provincia. La investigación involucra a 19 personas, organizadas en distintos niveles dentro de una estructura fraudulenta. El esquema delictivo operó entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, desvió fondos destinados a subsidios provinciales para desocupados -una situación agravada por la pandemia- mediante el uso indebido de cheques y tarjetas de débito.

El 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, en virtud de lo resuelto por un tribunal de impugnación, las defensas de varios de los acusados solicitaron al juez de garantías, Marco Lupica Cristo, que la fiscalía proporcionara un documento detallado con el ofrecimiento de testigos y la prueba que cada uno de ellos incorporaría al juicio.

En respuesta, el juez concedió un plazo de 10 días a todos los defensores de los imputados para presentar su oferta de prueba, a partir de la disponibilidad del mencionado documento. Así, el plazo máximo para la presentación de la información será este viernes 6 de diciembre.

El monto total del fraude asciende a 153.377.900 pesos, de los cuales 125.412.400 corresponden a extracciones realizadas con tarjetas de débito, y 27.965.500 a cheques cobrados de forma indebida. En total, la organización ejecutó 9.303 operaciones fraudulentas, afectando gravemente las finanzas del Estado provincial y privando a los verdaderos beneficiarios del subsidio de los fondos que les correspondían.

Estafa con Planes Sociales, a juicio los 19 implicados

Nivel I: Jefes de la banda

Los principales responsables de la maniobra fraudulenta planificaron y supervisaron su ejecución, controlando los listados de beneficiarios falsos y autorizando las extracciones ilegítimas de fondos.

Orlando Abel Di Luca

• Cargo: Ministro de Desarrollo Social (desde diciembre de 2021) y Subsecretario anteriormente.

• Rol: Supervisaba los listados paralelos de beneficiarios y aprobaba las operaciones fraudulentas. Permitió el desvío mensual de fondos públicos a través de la emisión de cheques y el uso indebido de tarjetas de débito.

Tomás Siegenthaler

• Cargo: Coordinador de la Coordinación de Administración del Ministerio de Desarrollo Social.

• Rol: Junto a Di Luca, definía el monto global de los subsidios y aprobaba los listados paralelos. Era responsable de ordenar las acreditaciones fraudulentas a los bancos.

Ricardo Nicolás Soiza

• Cargo: Director de la Dirección Provincial de Planes Sociales.

• Rol: Elaboraba los listados de beneficiarios falsos y certificaba los pagos. Coordinaba las extracciones de dinero en efectivo a través de tarjetas de débito y el cobro de cheques.

Néstor Pablo Sanz

• Cargo: Director de Fiscalización de la Unidad de Gestión de Planes.

• Rol: Coordinaba la captación de beneficiarios falsos y las extracciones de dinero. Realizaba personalmente retiros de dinero de cajeros automáticos y cobraba cheques.

Marcos Ariel Osuna

• Cargo: Jefe del Departamento de Gestión de Programas.

• Rol: Enviaba los listados paralelos para las acreditaciones fraudulentas y coordinaba la extracción de dinero mediante tarjetas de débito. Además, reclutaba personas para figurar como beneficiarios.

Nivel II: Colaboradores de los Jefes

Los colaboradores directos de los jefes fueron clave en la ejecución de la maniobra fraudulenta, validando cheques, gestionando las finanzas y organizando las acreditaciones bancarias.

Luis María Gallo

• Cargo: Director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social (hasta enero de 2022).

• Rol: Autorizaba la emisión de cheques y las acreditaciones bancarias basadas en los listados paralelos de beneficiarios falsos.

Laura Carolina Reznick

• Cargo: Directora de Finanzas desde enero de 2022.

• Rol: Continuó el trabajo de Gallo, aprobando acreditaciones fraudulentas y la emisión de cheques relacionados con los listados falsos.

Julieta Oviedo

• Cargo: Directora de Tesorería.

• Rol: Libraba los cheques y autorizaba las acreditaciones bancarias con base en los listados fraudulentos de beneficiarios.

Julio Norberto Arteaga

• Cargo: Auditor de la Contaduría General.

• Rol: Supervisaba los expedientes y aprobaba irregularidades para dar una apariencia de legalidad al proceso.

Nivel III: Reclutadores

Los reclutadores eran responsables de captar personas para que figuren como beneficiarios ficticios de los subsidios.

Isabel Natalia Montoya

• Rol: Reclutaba personas para incluirlas en los listados falsos de beneficiarios. Recibía las tarjetas de débito de los beneficiarios ficticios y retiraba el dinero, repartiendo una parte a los reclutados.

Nivel IV: Cobradores de cheques y extracción de dinero

Este grupo se encargaba de cobrar cheques y retirar dinero de los cajeros automáticos usando tarjetas de débito de los beneficiarios falsos.

Aaron Escobar

• Rol: Cobraba cheques destinados a beneficiarios falsos.

Valeria Noemí Honorio

• Rol: Cobraba cheques fraudulentos, siendo empleada del Ministerio de Desarrollo Social.

Ariel Oscar Krom

• Rol: Cobraba cheques fraudulentos.

Rodolfo Andrés López

• Rol: Participaba en la extracción de dinero mediante cheques y tarjetas de débito sin autorización.

Omar Ulises Rodríguez Quezada

• Rol: Cobrador de cheques fraudulentos y extractor de dinero con tarjetas de débito ajenas.

Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras

• Rol: Cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización.

Nivel V: Beneficiados por la maniobra

Estos beneficiarios estaban al tanto de que no cumplían con los requisitos para recibir los subsidios, pero aceptaron los fondos de forma fraudulenta.

Alfredo Andrés Cury

• Rol: Aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos.

Adrián Alfredo Meza Lizama

• Rol: Aceptó los subsidios de manera fraudulenta.

Fernando Cardozo Regidor

• Rol: Se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos exigidos.

Fuente: Medios